证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-069
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容竟然、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性阐明或要紧遗漏。
相配领导：
集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的相关商定，在本次刊行的可调养
公司债券转股期内，要是公司股票相连三十个来去日中至少有十五个来去日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券。
自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 29 日，宁波家联科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（19.93 元/股），预测触发“家联转债”有条件赎回要求。若触发有条件赎回要求，
公司将按照《召募证明书》的商定实时施行审议顺次和信息表露义务。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
凭据中国证券监督科罚委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《对于快活宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）快活，宁波家
联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发
行 7,500,000 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额
净额为东谈主民币 743,856,113.21 元。
安分海外司帐师事务所（独特泛泛合资）对公司本次召募资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了安分业字[2023]54463 号《验资答复》。
为程序公司召募资金科罚，保护投资者职权，公司斥地了相关召募资金专项账户，
对召募资金施行专项存储、专款专用。
（二）可调养公司债券上市情况
经深交所快活，公司本次向不特定对象刊行的可调养公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌来去，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
（三）可调养公司债券转股期限
凭据《深圳证券来去所股票上市执法》等相关法规和《召募证明书》的商定,
本次刊行的可转债转股期自愿行完了之日起满 6 个月后第一个来去日起至可转
债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配决策的议案》，公司 2023 年度职权分拨决策为：以截止 2023 年
利东谈主民币 2.00 元（含税）进行分配，预计派送现款股利东谈主民币 38,400,000.00 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。今年度不进行送股及成本公积金
转增股本。
凭据公司 2023 年度职权分拨的施行情况及可调养公司债券转股价钱调整的
相关要求，“家联转债”的转股价钱将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元
/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股
派送现款股利。“家联转债”转股价钱由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的
转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度职权分拨除权除息日）起奏效。具体
详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于
可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“家联转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年年度鞭策大会召开
日前二十个来去日公司股票来去均价为 15.27 元/股，前一个来去日的公司股票交
易均价为 15.32 元/股，修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个
来去日公司股票来去均价和前一来去日来去均价之间的较高者，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。概括探究当前市
场环境、公司将来发展远景等身分，董事会决定将“家联转债”转股价钱向下修
正为 15.33 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起奏效。死心本公告
表露日，“家联转债”的转股价钱为 15.33 元/股。
二、可调养公司债券赎回要求
（一）到期赎回要求
在本次刊行的可调养公司债券期满后五个来去日内，公司将以本次刊行的可
转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。
（二）有条件赎回要求
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
调养公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的
将赎回的可调养公司债券票面总金额；i 为可调养公司债券畴前票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹谋。
三、本次可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.93 元/股），如后续公司股票收盘价钱继
续不低于当期转股价钱的 130%，预测可能触发“家联转债”有条件赎回要求。根
据《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号——可调养公司债券》及《募
集证明书》等相关法规，若触发有条件赎回要求，公司将于触发有条件赎回要求
当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一来去日开市前表露赎回粗略
不赎回的领导性公告。
四、风险领导
凭据《可调养公司债券科罚目标》《深圳证券来去所上市公司自律监管引导
第 15 号——可调养公司债券》等相关法规及《召募证明书》的商定，若触发有
条件赎回要求，公司将在骄贵可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按影相关法规实时施行信息表露义务。
敬请弘大投资者详备了解公司《召募证明书》中可转债有条件赎回的相关约
定，实时关爱公司后续相关公告，能干可转债投资风险。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会